Dieser ist Ansprechpartner für die Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden und muss sich u. a. um die Erstellung einer Risikoanalyse, die Entwicklung von Maßnahmen, deren Integration in die Unternehmensprozesse und das Handling von Verdachtsmeldungen kümmern. Mitarbeiter, die die Aufgabe des Geldwäschebeauftragten oder dessen Stellvertretung übernehmen, können sich mit dieser Schulung umfassend qualifizieren.

Das 3-tägige Seminar dient sowohl der Erlangung der Erstqualifikation als auch der Auffrischung und Aktualisierung von bereits vorhandenem Wissen. Das Schulungskonzept vermittelt die notwendigen Inhalte, die ein Geldwäschebeauftragter zur Ausübung seiner Tätigkeit wissen muss. Berücksichtigt werden neben den Grundlagen zur Bedeutung von Geldwäsche und dem Geldwäschegesetz die Inhalte einer Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen, die Sorgfaltspflichten, Sanktionen und das Verdachtsmeldewesen.