Die Risikoanalyse soll die Risiken des Händlers, zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden, detailliert aufzeigen und Maßnahmen zur Reduzierung dieser Risiken enthalten. Dabei werden u. a. Produkte, Kunden und Prozesse analysiert und mit einem Risikolevel eingestuft. Dieser Bericht muss der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Verlangen vorgelegt werden, und sollte jährlich aktualisiert werden.

Das angebotene Seminar unterstützt Geldwäschebeauftragte darin, sich der Thematik Risikoanalyse zu nähern bzw. eine solche in einem angemessenen Rahmen und Umfang zu erstellen. Ziel ist es, den Teilnehmern das notwendige Know-how zur adäquaten Erstellung einer angemessenen Risikoanalyse zu vermitteln.