Geldwäschegesetz und die Anforderungen im Kanzleialltag, Prüfungsverhalten der Kammern
Die kostenfreie Schulung Geldwäscheprävention bei freien Berufen gibt Ihnen einen kompakten und qualitativ hochwertigen Einblick in die Grundlagen der Geldwäscheprävention. Das Webinar ist speziell für die Berufsgruppen der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte entwickelt.
- GwG – Hintergründe, Daten und Besonderheiten
- Pflichten nach dem GwG
- Besonderheiten im Bereich der freien Berufe
Schulung Geldwäscheprävention: Hintergründe, Daten, Besonderheiten
- Definition Geldwäsche
- Wie funktioniert Geldwäsche?
- Hintergründe wirtschafts- und steuerberatende Berufsgruppen
- Hintergründe rechtsberatende Berufe
- Situation in Deutschland
- Meldeverhalten FIU = Nationale Zentralstelle für die Aufnahme und Weiterverfolgung von Verdachtsmeldungen
Pflichten nach dem GwG
- Aufsicht
- Aufbau des Geldwäschegesetzes
- Risikomanagement
- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- GwG – Hintergründe, Daten und Besonderheiten
Besonderheiten im Bereich Freie Berufe
- Meldepflicht gem. § 43 Abs. 1 GwG
- Meldepflicht und Geheimhaltungspflicht
- Leichtfertige Geldwäsche i. S. § 261 Abs. 5 StGB durch Kammerberufe
- Sanktionen
Weitere Infos
Die Webinare finden in Kooperation mit der Reguvis/dem Bundesanzeiger Verlag statt.
