Zertifizierter Geldwäschebeauftragter

Schulung Geldwäschebeauftragter Kfz-Handel

Schulung zum Geldwäschebeauftragten Kfz-Handel

Seminar für Geldwäschebeauftragte

– Auch als Live Online-Seminar buchbar –

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Die Schulung zum Geldwäschebeauftragten Kfz-Handel dient sowohl der Erlangung der Erstqualifikation als auch der Auffrischung und Aktualisierung von bereits vorhandenem Wissen. Das Schulungskonzept wurde unter Federführung von und in Kooperation mit dem Deutschem Kraftfahrzeuggewerbe und der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention erarbeitet.

Alle Kfz-Unternehmen mit mehr als neun Mitarbeitern in sog. geldwäschesensiblen Bereichen (Akquise, Kasse, Verkauf, Kundenbuchhaltung, Vertrieb, Leitungspersonal) müssen einen Geldwäschebeauftragten samt Stellvertreter benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden und muss sich u. a. um die Erstellung einer Risikoanalyse, die Entwicklung von Maßnahmen, deren Integration in die Unternehmensprozesse und das Handling von Verdachtsmeldungen kümmern. Mitarbeiter, die die Aufgabe des Geldwäschebeauftragten oder dessen Stellvertretung übernehmen, können sich mit dieser Schulung umfassend qualifizieren.

Preis

690,00 Euro (zzgl. MwSt.)
Im Preis enthalten sind die Schulungsunterlagen, die Prüfung, das Zertifikat sowie Verpflegung.

Live Online-Seminar:

690,00 Euro (zzgl. MwSt.)
Im Preis enthalten sind Unterlagen zur Schulung, die Online-Prüfung sowie die Ausstellung des Zertifikats.

25 % Rabatt für Innungsmitglieder

Inhalt der Schulung Geldwäschebeauftragter Kfz-Handel

  • Was bedeutet Geldwäsche?
  • Bedeutung der Geldwäsche im Kfz-Handel
  • Praxisfälle, Verdachtsmeldungen
  • Darstellung der Präventionspflichten nach dem GwG
  • Umgang mit ungewöhnlichen Sachverhalten
  • Umfangreicher Aufgabenkatalog eines Geldwäschebeauftragten
  • Erstellung einer Risikoanalyse
  • Fertigung des Behördenberichts
  • Geldwäscheprävention im Beratungsgespräch
  • Handling von Verdachtsmeldungen
  • Aufsicht durch Ordnungsbehörden
  • Vorgehen, Konsequenzen
  • Spezifische Präventionsmaßnahmen nach Größe und Ausrichtung des Autohandelsbetriebs

Referenten

Tanja Brüggemann

Andreas Glotz

DGGWP Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH

TAK Akademie Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

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