Automobilhändler sind im Rahmen des Geldwäschegesetzes verpflichtet, auch ihre Mitarbeiter in geldwäschesensiblen Bereichen zu schulen, und diese Schulungen darüber hinaus auch regelmäßig zu aktualisieren. Speziell für die Bedürfnisse des Kfz-Handels haben wir zusammen mit der TAK (Akademie Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) und dem ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V.) dazu ein webbasiertes Lernprogramm von etwa 90 Minuten Dauer entwickelt.

Schwerpunkte der Schulung Geldwäscheprävention Kfz-Handel

Die Schwerpunkte der Schulung liegen auf den besonderen Risiken der Geldwäsche im Kfz-Handel, und berücksichtigen die aktuellen Erkenntnisse aus den Anhaltspunktepapieren. Betroffene Mitarbeiter können so mögliche Verdachtsfälle erkennen und den Betrieb davor schützen, zur Geldwäsche missbraucht zu werden.

Um den gesetzlichen Anforderungen an die Aktualisierung gerecht zu werden, wird die Online-Schulung in regelmäßigen Abständen fachlich angepasst. Dieses Web-basierte Training kann von jedem Mitarbeiter individuell an einem internetfähigen Rechner durchgeführt absolviert werden. Der Händlerbetrieb erhält einen namentlichen Nachweis über die durchgeführte Schulung der Mitarbeiter zur Vorlage bei den Aufsichtsbehörden.