Die Schwerpunkte der Schulung liegen auf den besonderen Risiken der Geldwäsche in der Versicherungswirtschaft. Dabei werden u.a. auch die aktuellen Erkenntnisse der Strafverfolgungsbehörden berücksichtigt.

Betroffene Mitarbeiter können so mögliche Verdachtsfälle erkennen und sich davor schützen, zur Geldwäsche missbraucht zu werden. Um den gesetzlichen Anforderungen an die Aktualisierung gerecht zu werden, wird die Online-Schulung in regelmäßigen Abständen fachlich angepasst. Zur Vorlage bei den Aufsichtsbehörden erhält jeder Teilnehmer einen namentlichen Nachweis über die durchgeführte Schulung. Dieser Nachweis dient ebenfalls zur Anrechnung der gut beraten Punkte. Dieses webbasierte Training kann von jedem Mitarbeiter individuell an einem Rechner durchgeführt werden. Auch die das Fortsetzen nach einer Unterbrechung ist jederzeit möglich.

Werden die geforderten Maßnahmen nicht eingehalten, drohen strafrechtliche. Aufgrund des erhöhten Kontrolldrucks auf die Verpflichteten, ist eine weitreichende und tiefgehende Qualifizierung der betroffenen Mitarbeiter zwingend erforderlich und unbedingt angeraten.